17 июня СО УФСБ России по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Твери, обвиняемого в изготовлении в целях использования распоряжений о переводе денежных средств. Распоряжения предназначались для неправомерного перевода денежных средств.
В начале 2021 года МРИ ФНС №10 по Тверской области проводило мероприятия налогового контроля в отношении ООО, которое осуществляется торговую деятельность в Твери. Тогда и выяснилось, какими махинациями он занимался.
Оказалось, что юрлицом был неправомерно занижен НДС – в книгу покупок были включены сомнительные контрагенты, которые не имеют трудовых и материальных ресурсов для поставки товаров и услуг, а их IP-адреса, с которых подается налоговая отчетность, совпадают. Были опрошены руководители этих ООО, и оказалось, что они являются лишь номинальными лицами, не участвуют в управлении фирмами и все свои действия согласуют с руководителем проверяемой компании. У него же находились все банковские карты их организаций и доступ к их расчетным счетам.
Следствие установило, что в 2019 году руководитель указанного ООО и неустановленные лица, выполняющие его указания, с помощью системы дистанционного банковского обслуживания изготовил платежные поручения для неправомерного перевода средств платежей со счета своего ООО на счета подконтрольных фирм и направил платежные поручения в ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ФК Открытие». Финансовые организации, не осведомленные о его преступной деятельности, перевели по ним средства.
22 июня житель Твери был задержан по подозрению в совершении преступления. Суд учел смягчающие обстоятельства: наличие постоянного места жительства и работы, состояние здоровья обвиняемого и наличие у него на иждивении малолетних детей. В результате, как сообщили в пресс-службе Заволжского районного суда Твери, постановлением суда от 24 июня 2021 года в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту его жительства. Ему запрещено покидать свое жилище и использовать любые средства связи, также под запретом практически все контакты.
В случае, если мужчина будет признан судом виновным, ему может грозить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
