Организованную преступную группу будут судить за «обнал» в Тверской области

Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, которые в составе организованной группы на протяжении четырех лет занимались незаконной банковской деятельностью.

Как сообщили в УМВД России по Тверской области, за время деятельности злоумышленники привлекли 20 физлиц, зарегистрированных в качестве ИП, которые в свою очередь открыли более 150 расчетных и лицевых банковских счетов. Именно через эти счета фигуранты обналичивали деньги для заказчиков, получив доход в сумме свыше 16 миллионов рублей.

Объем материалов уголовного дела по ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 187 УК РФ составил 85 томов. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.